La aplicación de técnicas de investigación en la detección y persecución de delitos económicos
mejores prácticas y desafíos en la cooperación internacional
En un mundo cada vez más globalizado, la delincuencia económica transnacional representa un desafío significativo para los sistemas de justicia penal. La aplicación efectiva de técnicas de investigación financiera desempeña un papel crucial en la detección, investigación y sanción de delitos económicos, como la corrupción privada y el lavado de activos. Esta ponencia analiza las mejores prácticas en la utilización de técnicas de investigación financiera y los desafíos asociados con la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia económica en Latinoamérica. A partir de un enfoque cualitativo, los resultados demuestran que la cooperación internacional es fundamental para recopilar pruebas, rastrear el dinero ilícito y extraditar a sospechosos. Sin embargo, persisten desafíos en torno a la extradición y el traslado de evidencia digital entre agencias nacionales e internacionales. Estas dificultades han generado lecciones aprendidas y han dado lugar a recomendaciones para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia económica.
Cómo citar
Licencia
Derechos de autor 2025 DIXI
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Every single author of the articles has to declare that is an original unpublished work exclusively created by them, that it has not been submitted for simultaneous evaluation by another publication and that there is no impediment of any kind for concession of the rights provided for in the contract.
In this sense, the authors committed to await the result of the evaluation by the journal DIXI before considering its submission to another medium; in case the response by that publication is positive, additionally, the authors committed to respond for any action involving claims, plagiarism or any other kind of claim that could be made by third parties.
At the same time, the authors have to declare that they are completely in agreement with the conditions presented in their work and that they cede all patrimonial rights. These rights involve reproduction, public communication, distribution, dissemination, transformation, making it available and all forms of exploitation of the work using any medium or procedure, during the term of the legal protection of the work and in every country in the world, to the Universidad Cooperativa de Colombia Press.
Bolívar, M. (2004). El derecho penal económico. Lex: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, 2(2), pp. 76-80.
Cabrera, M. (2019). Asimilación de los delitos de cuello blanco en el Código Penal Paraguayo. Síntesis de criterio represivo – preventivo. Investigación en ciencias jurídicas y sociales, 9, pp. 13-28.
Elizarrarás, J. (2020). Delitos económicos transnacionales y lavado de capitales en el derecho internacional penal y el ius puniendi del Estado mexicano. Revista Penal México, 16-17, pp. 246-281.
García Conlledo, M. (2007). Problemas actuales de autoría y participación en los delitos económicos. Nuevo Foro Penal, 71.
González, J. (2015). Los delitos económicos desde una perspectiva criminológica. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 35, pp. 95-122.
Herrero, C. (1992). Los delitos económicos: perspectiva jurídica y criminológica. Ministerio del Interior, Secretaría General Técnica.
Sánchez, B. (2009). Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial. Esbozo de una teoría general de los delitos económicos. InDret, 2, pp. 1-74.
Saravia, M. (2020). Expansión del derecho penal, delincuencia y delitos contra el orden socioeconómico. Revista Derecho, 4(1), 81–98. https://revistas.ues.edu.sv/index.php/revder/article/view/1745
Sutherland, E. (1940). White collar criminality. American Sociological Review, 5.
Tiedemann, K. (1985). Poder Económico y Delito. Barcelona.
Montenegro, C., & Santamaría, A. (2014). Evaluación y comparación de herramientas para el análisis forense en redes. Cuaderno Activa, 5(1), 31–37. https://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/view/128
Cardona, C. (2023). El procedimiento forense, una metodología empleada en la investigación de fraudes financieros y su aplicabilidad. Apuntes De Ciencia & Sociedad, 11(1), 12-22. https://doi.org/10.18259/acs.2023003
Tarquino, E. (2015). Data-Text Mining y construcción de datawarehouse para la imputación formal en delitos de acción pública. Rev Inv Tec [online], 3(2), pp. 48-57. http://revistasbolivianas.umsa.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2306-05222015000100005&lng=en&nrm=iso
Kalpakjian, S. & Schmid, S. (2002). Manufactura, ingeniería y tecnología. Pearson Educación S.A.
Torres, M. (2019). Derechos y desafíos de la Inteligencia Artificial. CyTA.
Berlanga Silvente, V., Rubio Hurtado, M. J., & Vilà Bañós, R. (2013). Cómo aplicar árboles de decisión en SPSS. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 6(1), 65-79. http://www.ub.edu/ice/reire.htm
Medina-Merino, R. F., & Ñique-Chacón, C. I. (2017). Bosques aleatorios como extensión de los árboles de clasificación con los programas R y Python. Interfases, 10(010), 165-189. https://doi.org/10.26439/interfases2017.n10.1775
Sánchez, N. (2015). Máquinas de soporte vectorial y redes neuronales artificiales en la predicción del movimiento USD/COP spot intradiario. ODEON, 9, pp. 113-172. DOI: http://dx.doi.org/10.18601/17941113.n9.04
Asanza, W., Olivo, B., & Peñafiel, E. (2018). Generalidades de las redes neuronales artificiales. En Wilmer Rivas Asanza y Bertha Mazón Olivo Redes neuronales artificiales aplicadas al reconocimiento de patrones. Editorial UTMACH.
Natekin, A., & Knoll, A. (2013). Gradient boosting machines, a tutorial. Frontiers in Neurorobotics, 7, 1–21. DOI=10.3389/fnbot.2013.00021
Lissardy, G. (2021). Por qué el mayor caso anticorrupción de América Latina enfrenta un “final funesto” en su país de origen. BBC News. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56519211
