Regulación jurídica de liquidación de cuentas por transferencia bancaria en Ucrania
El artículo estudia y analiza el contenido de regulación jurídica de liquidación de cuentas por transferencia bancaria en Ucrania. Aplicando métodos generales y especiales de conocimiento científico los autores estudiaron fuentes científicas, derecho internacional, leyes ucranianas y actas normativas vigentes y actos legislativos que rigen la liquidación de cuentas por transferencia bancaria. Se ha establecido que las obligaciones contables surgen como resultado de la transferencia o traslado de fondos del deudor a través del banco u otras entidades de crédito al acreedor con el fin de cumplir la obligación monetaria. Aplicando métodos del análisis y práctica forense comparativa los autores abren el contenido de ciertos conceptos y definiciones jurídicas (liquidación de cuentas, carta de crédito, cheque contable, medio electrónico de pago, letra de cambio de transferencia, reclamación de pago, amortización contractual). Lo que permitió también analizar normas de la legislación nacional e internacional aplicable de contenido y mecanismos de la regulación jurídica de ciertos cálculos por transferencia bancaria. Los investigadores establecieron que los requisitos de las leyes ucranianas determinan la prioridad para la liquidación de cuentas por transferencia bancaria y los tipos principales de la liquidación de cuentas por transferencia bancaria definidos de forma legislativa en la legislación ucraniana son: cartas de crédito, cheques contables, medios electrónicos de pago, letras de cambio de transferencia. Al aplicar el método de estudio sociológico los autores estudiaron indicadores del nivel de implementación de criptomoneda y dinero electrónico en diferentes países del mundo y la influencia de sus particularidades específicas en el contenido de regulación jurídica.
Cómo citar
Licencia
Derechos de autor 2026 DIXI
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Every single author of the articles has to declare that is an original unpublished work exclusively created by them, that it has not been submitted for simultaneous evaluation by another publication and that there is no impediment of any kind for concession of the rights provided for in the contract.
In this sense, the authors committed to await the result of the evaluation by the journal DIXI before considering its submission to another medium; in case the response by that publication is positive, additionally, the authors committed to respond for any action involving claims, plagiarism or any other kind of claim that could be made by third parties.
At the same time, the authors have to declare that they are completely in agreement with the conditions presented in their work and that they cede all patrimonial rights. These rights involve reproduction, public communication, distribution, dissemination, transformation, making it available and all forms of exploitation of the work using any medium or procedure, during the term of the legal protection of the work and in every country in the world, to the Universidad Cooperativa de Colombia Press.
Banco de Pagos Internacionales. (2021). Resultados de la tercera encuesta del BPI sobre monedas digitales de bancos centrales (BPI Papers No. 114). [www.bis.org/publ/bppdf/bispap114.pdf](http://www.bis.org/publ/bppdf/bispap114.pdf)
Banco Nacional de Ucrania. (2019). Nota analítica sobre los resultados del proyecto piloto sobre la implementación de la plataforma “Hryvnia electrónica” y el dinero electrónico del Banco Nacional de Ucrania (e-hryvnia). https://salo.li/a51779e
Banco Nacional de Ucrania. (2020). Estrategia para el desarrollo del sector financiero de Ucrania hasta 2025. https://bank.gov.ua/ua/files/vCtfACbXokFnRhx
Banco Nacional de Ucrania. (2021). Resultados de una encuesta sobre la posibilidad de introducir una hryvnia electrónica. https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/E-hryvnya_2021.pdf?v=4
Banco Nacional de Ucrania. (2023). Estrategia de desarrollo del sector financiero ucraniano hasta 2025: Informe de progreso 2022. https://salo.li/2948099
Baru, M. (1957). Retribución y no retribución en el derecho civil soviético (Disertación para obtener el grado de Doctor en Derecho).
Berzhanir, I., Berzhanir, A., & Yashchuk, T. (2020). Esencia económica de las obligaciones y pagos de la empresa. Azov Economic Bulletin, 2(19), 240-244. https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-2-40
Busel, V. (2005). Gran diccionario explicativo de la lengua ucraniana moderna.
Chainalysis. (2020). Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2020: Las criptomonedas son un fenómeno global. https://salo.li/21a1505
Chainalysis. (2024). Índice Global de Adopción 2024: Asia Central y Meridional y Oceanía (CSAO) lidera el mundo en términos de adopción global de criptomonedas.
Hoeniger. (1910). Die gemischten vertage in ihren Grundformen.
Korchev, Y. (2022). ¿Deberían los ucranianos esperar al lanzamiento de una moneda digital estatal? Legal Newspaper, 4(758). https://salo.li/03E36dc
Kulyk, D. (2011). El concepto y las características de un cheque de pago: Aspectos teóricos y legales. Foro de Derecho, (3), 435–442. https://salo.li/a4B696e
Ley. (1978). Reglas unificadas sobre garantías contractuales. https://ips.ligazakon.net/document/MU78006P
Ley. (1979). Reglas unificadas para el cobro de deudas. https://ips.ligazakon.net/document/FIN053
Ley. (1993). Reglas y usos uniformes para las cartas de crédito documentarias. https://ips.ligazakon.net/document/FIN203
Mancini-Griffoli, T., Martinez-Peria, M. S., Agur, I., Ari, A., Kiff, J., Popescu, A., & Rochon, C. (2018). Arrojando luz sobre la moneda digital de los barrios centrales (FMI Nota de debate del personal). Fondo Monetario Internacional. https://salo.li/75A2a67
Rada Suprema de Ucrania. (1930a). Convenio de Ginebra que establece una ley uniforme sobre letras de cambio y pagarés. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_009#Text
Rada Suprema de Ucrania. (1930b). Convenio de Ginebra sobre la solución de determinados conflictos de leyes en materia de letras de cambio y pagarés. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_007#Text
Rada Suprema de Ucrania. (1930c). Convenio de Ginebra sobre el impuesto de timbre sobre letras de cambio y pagarés. https://salo.li/Ba19b74
Rada Suprema de Ucrania. (2003). El Código Civil de Ucrania. https://surl.li/fayzccl
Rada Suprema de Ucrania. (2006). Acerca de los mercados de capitales y los mercados organizados de materias primas (Zakon de Ucrania). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2374-14#Text
Rada Suprema de Ucrania. (2017). Sobre la aprobación del Reglamento para la realización de transacciones en efectivo en moneda nacional en Ucrania. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text
Rada Suprema de Ucrania. (2018). Acerca de las divisas y las transacciones monetarias (Zakon de Ucrania). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text
Rada Suprema de Ucrania. (2021a). Acerca de los servicios de pago (Zakon de Ucrania). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text
Rada Suprema de Ucrania. (2021b). Sobre la circulación de letras de cambio en Ucrania (Zakon de Ucrania). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2374-14#Text
Rada Suprema de Ucrania. (2023a). Acerca de los activos virtuales (Zakon de Ucrania). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text
Rada Suprema de Ucrania. (2023b). Sobre la aprobación de las Instrucciones para la ejecución de transacciones de pago interbancarias en Ucrania en la moneda nacional. https://surl.li/kcydio
Rostovska, K., Hryshyna, N., Pakhomova, I., Liubchyk, V., & Koval, M. (2024). El lugar de los principios del derecho en la regulación jurídica de las relaciones públicas en la sociedad digital: Investigación teórica y jurídica. Sharia: Revista de Derecho y Pensamiento, 24(1), 73-87. https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12647
Shevchenko, Y. (2003). Derecho civil de Ucrania: Curso académico: Libro de texto: Volumen 1. Parte general.
The Wall Street Journal. (2022, febrero). En los Juegos Olímpicos de Invierno, el impulso del yuan digital de Pekín pone a Visa en aprietos. The Wall Street Journal. https://salo.li/75C0359
